別讓自己成為幫凶——帶你認清“幫信罪”

收卡收賬號啦!

出租銀行卡、手機卡

出售支付寶以及相關的個人信息

躺在家裡就能“收錢”

真有這種好事?


近日,廣東汕頭警方經縝密偵查,精準打擊,一舉打掉一個特大幫信犯罪團夥,抓獲12名幫助信息網路犯罪活動罪嫌疑人,涉案洗錢金額多達十幾億元!牽連涉及的銀行賬戶達兩千餘個!涉及河南、廣西、湖北等多個省市地區。

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發現端倪

去年底,汕頭警方在工作中接到線索,該市一男子張某無業且沒有固定收入,但名下的銀行卡卻有十多張,且每天都有大量的不明資金流入後又快速轉出,多的時候一天高達幾十次。

民警對該線索進行深入分析研判,發現該男子銀行卡中的一些流水屬於電信網路詐騙的涉案資金,並且這些銀行卡與數十個境外賭博網站存在關聯。經進一步深挖,一個以張某為首的,涉嫌為網路犯罪活動進行洗錢的“幫信”犯罪團夥逐漸浮出水面。

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深挖打擊

為將該團夥一網打盡,警方開展大量工作,逐步摸清了該犯罪團夥的組織架構、身份信息及活動規律等信息。

2022年2月21日,汕頭警方收網,突襲位於汕頭市龍湖區的涉嫌洗錢的犯罪窩點,現場抓獲團夥主要成員張某、邱某、林某、魏某4人,又先後在龍湖區陳厝合、廣興村等地出租屋抓獲該團夥其他8名提供銀行卡、手機卡人員。

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經訊問得知,犯罪嫌疑人張某是通過網路瞭解到這條“賺錢路子”的——利用自己名下的銀行卡為網路犯罪活動進行代收款,從中抽取百分之一左右的傭金來牟利。

隨後,張某夥同邱某成立“工作室”,在外發布兼職信息,大量收購租用李某、張某陽等人的銀行卡、手機卡及U盾。

隨後,張某團夥利用境外聊天軟體與境外網路賭博勾連,根據指示,為境外賭博平臺提供洗錢服務——即通過銀行卡收取賭客在該網站充值的資金,隨後轉到賭博網站客服指定的銀行卡賬戶上,從而實現對賭博資金的轉移。

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什麽是“幫信罪”?
“幫信罪”即幫助信息網路犯罪活動罪
《中華人民共和國刑法修正案(九)》增設了“幫助信息網路犯罪活動罪”,作為刑法第287條之二,其中規定:明知他人利用信息網路實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、伺服器托管、網路存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,處3年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。

警方提醒

① 切不要因為一時貪念而把自己的身份證、銀行卡、U盾及對公賬號、手機卡等重要的個人信息出借或出售他人,以免成為網路洗錢犯罪的幫凶,讓自己滑入違法犯罪的深淵。
② 重視自己的個人信息安全,註意保護個人信息以免給自己的個人信用記錄造成不良影響。
③ 發現非法買賣身份證件、銀行卡、手機卡、對公賬戶、U盾等違法行為時應及時向公安機關舉報,共同維護健康良好的網路金融環境!

來源:公安部網安局